A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, realizam a operação “Crédito Podre”, com proposito de desarticular empresas que aplicavam golpes de crédito.

A operação aconteceu na manhã desta quinta-feira (15), com o objetivo de desarticular um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas.

Até o momento, quatro pessoas foram presas na ação.

O esquema criminoso era comandado por um grupo de empresas de consultoria tributária e empresarial, que tinham como alvos outras instituições.

Cerca de 100 policiais federais e 20 auditores federais participam da ação, que busca o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 14 nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Maricá.

Na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um homem foi preso. A segunda prisão ocorreu na Taquara, também Zona Oeste. Já em Niterói, Região Metropolitana da cidade, um homem e uma mulher foram presos.

Além dos mandados, o juízo da 3ª Vara Federal Criminal no Rio expediu ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam o valor de R$ 100 milhões, em razão dos prejuízos causados à União e a terceiros.

Investigação das empresas que aplicavam golpes de crédito

Segundo as investigações, a organização de empresas que aplicavam golpes de crédito, mediava a venda de créditos fictícios. Ou seja, eles eram decorrentes de processos judiciais de titularidade de terceiros, para quitação de débitos tributários administrados pela Receita Federal.

Para a realização dos “serviços”, a quadrilha cobrava das vítimas de 40% a 60% do valor dos débitos a compensar.

Além disso, ainda constataram que o principal responsável pela fraude utiliza parentes, sua advogada e “laranjas” para ocultar a origem ilícita do dinheiro.

Então, o “cabeça” da organização criminosa de empresas que aplicavam golpes de crédito, transferia recursos para contas em nome dessas pessoas. Ou ainda registrava móveis e imóveis em nome delas e de empresas registradas em nome dos mesmos “laranjas”.

A soma dos valores que se pretendia compensar em tributos federais é de aproximadamente R$ 100 milhões. Tendo a confirmação, por autoridade judicial, da quantia de R$ 2 milhões em tributos federais e de efetivo prejuízo financeiro para a União.

Além disso, os investigados vão responder pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento. E também por lavagem de dinheiro e associação criminosa, com penas que, somadas, podem chegar a 23 anos de prisão.

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